• 欧普康视:欧普康视关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

  • 发布日期:2022-08-09 14:10   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为做好疫情防控工作,配合政府主管部门控制人员流动、减少人员聚集,保护股东及参会人员健康安全,公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

  鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化,拟现场参加本次股东大会的股东及股东代理人请务必在出行前确认合肥市最新的防疫要求,若存在不符合最新合肥市疫情防控要求情形,将无法进入会议现场。敬请理解!

  1、股东大会届次:欧普康视科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二次临时股东大会。

  公司于2022年8月5日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为8月23日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为8月23日9:15至15:00。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)2022年8月12日(周五)下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件二)

  8、会议地点:安徽省合肥市高新技术开发区望江西路4899号1-b楼(望江西路入口进入),一楼会议室。

  1.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的议案》 √

  上述议案已经第三届董事会第二十六次会议以及第三届监事会第二十四次会议审议通过,独立董事对相关议案发表了同意的意见,具体内容详见公司于2022年 8月 6日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网()披露的公司《第三届董事会第二十六次会议决议公告》《第三届监事会第二十四次会议决议公告》。

  1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、法规的规定,上述议案2、3为股东大会的特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

  2、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求,公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”,对应的提案编码为 100;

  3、除总议案以外,本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列,提案7.00、8.00、10.00需逐项表决。

  (一)登记方式:可直接到公司登记或以信函、传真、电子邮件进行登记;本次股东大会请恕不接受电话方式登记。

  (二)登记时间:2022年8月12日(周五)9:00-12:00,13:00-18:00。建议采用电子邮件方式登记。

  1、法人股东:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(敬请参考附件二)、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  2、自然人股东:自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(敬请参考附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

  3、股东采用信函、传真或电子邮件方式登记的,敬请仔细填写《股东参会登记表》(敬请参考附件三),以便登记确认。

  1、以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书须为原件。

  3、邮寄地址:合肥市高新技术开发区望江西路4899号公司证券事务部,邮编:230088(信封敬请注明“股东大会”字样)

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:)参加投票,网络投票的具体操作流程敬请见附件一。

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统()参加网络投票,网络投票的具体操作流程如下:

  本次股东大会提案为非累计投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、对全体非累积投票议案,本次股东大会设置“总议案”,对应的议案编码为 100,股东对总议案进行投票,视为对所有非累积投票议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月23日(周二),9:15—15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席欧普康视科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  1.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的议案》 √

  1、同意该项议案,则在该项议案“同意”栏内打“√”;反对该项议案,则在该项议案“反 对”栏内打“√”;弃权该项议案,则在该项议案“弃权”栏内打“√”

  3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或 多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托书须加盖单位公章及法定代表人签字。